一個具備獨特功能的“期貨交易App”平臺，由操控者導入國際期貨行情數據後，吸引投資者通過平臺炒國際期貨，而投資者多數處於虧損狀態，投入的資金則進入了不法分子的口袋。1月5日，宜春市公安局經偵支隊向新法治報記者獨家披露了一起利用國際期貨行情數據非法經營國際期貨案。

在辦理這起特殊的非法經營案中，該支隊對所有非法代理商進行全鏈條打擊，搗毀了一個非法經營期貨平臺的跨省犯罪團伙。據統計，該團伙累計非法招攬1200餘名客戶投入資金開展國際期貨交易，非法經營額達2億餘元。

炒“期貨”虧損1000萬餘元

2022年2月，陳小球（化名）來到宜春市公安局經偵支隊報案，稱他使用的一款App存在巨大風險隱患。

“陳小球報案時稱，經朋友小贏（化名）介紹，他下載了一款名爲‘盈某某’的期貨App。小贏向陳小球推薦時說，該平臺與正規期貨平臺的行情指數完全一致，通過該平臺進行國際期貨交易，只需要2000餘元保證金以及100餘元手續費就可以交易一手。”宜春市公安局經偵支隊民警郭袁斌告訴記者，通過正規期貨平臺交易一手需要2萬餘元的保證金、手續費，“盈某某”App平臺大大降低了保證金的投入，投資者很容易被誘導下載並使用。

據瞭解，在小贏介紹“盈某某”App後，陳小球對比了正規期貨平臺的行情指數，發現確實如小贏所說，兩個平臺的行情指數完全一致。隨後，陳小球便在“盈某某”App上進行國際期貨交易。然而，在短短1年時間內，陳小球虧損了1000萬餘元。這時，陳小球才意識到，該平臺極有可能涉嫌非法經營，遂報警。

宜春市公安局經偵支隊接到報警後，立即成立專案組開展偵查工作，很快搗毀了一個以賈某爲首的非法經營團伙。

開設虛假期貨平臺牟利

專案組對“盈某某”App平臺進行深入調查發現，該平臺是由個人研發的。經查，2019年起，犯罪嫌疑人賈某等人在未經國家有關主管部門批准的情況下，專門找遊某研發了具備國際期貨交易、分倉管理賬戶、清算提取等功能的“盈某某”期貨交易App。依託該App，賈某等人在全國不斷髮展下游代理商和客戶，引導客戶註冊會員，綁定身份證、銀行卡、手機號等進行出金、入金，並將客戶資金放大15倍至20倍，在該平臺設立強行平倉線。

“簡單來說，設立強行平倉線是指在特定的投資交易中，爲了控制風險而設定的一個閾值。當投資資產的價值下降到觸及這個閾值時，交易平臺會採取強制平倉的措施，以避免更大損失。”郭袁斌介紹，在該平臺中，背後操控者將客戶資金放大，其實就是拉高槓杆。

據介紹，該平臺導入國際期貨行情數據，以進行美原油、美黃金等外國期貨交易。客戶只要在“盈某某”App交易一手，賈某等人便可抽取60元的交易手續費。

“例如一個客戶交易一手138元的期貨，除去平臺抽取的60元，剩下的便是介紹該客戶的上線所得。”郭袁斌告訴記者，賈某等人不斷髮展代理商，而代理商引導客戶通過該App交易，賺取佣金。

非法經營額達2億餘元

“賈某等人使用的這款App接入了國際行情數據，實時模擬國際期貨市場，而客戶投入的實際資金並未進入境外期貨市場。賈某等人與客戶形成對敲模式，賺取客戶虧損的資金以及手續費。”郭袁斌介紹，賈某等人未經國家有關主管部門批准非法經營期貨業務，涉嫌非法經營罪。

爲了搗毀這一非法期貨交易平臺，專案組決定從該平臺交易數據入手，深挖背後隱藏的犯罪嫌疑人。通過對該平臺後臺數據和涉案資金流向進行研判，專案組梳理出來自全國多地的非法經營代理商50餘名。據統計，截至案發，該團伙累計非法招攬1200餘名客戶投入資金開展國際期貨交易，非法經營額達2億餘元，非法獲利2000餘萬元。

2023年4月，專案組在河北唐山將賈某抓獲。同年9月，宜春公安經偵部門提請公安部經偵局發起雲端數據協同，針對涉及全國12個省市的50餘名非法代理商開展打擊行動。截至目前，已有40餘名非法代理商因涉嫌非法經營罪被公安部門移送檢察機關審查起訴。

2024年9月，賈某因犯非法經營罪被宜春市中級人民法院判處有期徒刑6年，並處罰金650萬元。

“此類非法經營境外期貨犯罪嚴重危害境內投資人財產安全，擾亂了期貨管理秩序，而且易產生疊加危害。”郭袁斌介紹，不法分子利用私自開發的交易平臺逃避我國行政部門監管，未經批准擅自經營期貨交易業務，嚴重破壞境內期貨市場管理秩序。

警方提醒

社會公衆應增強自我保護意識和風險防範意識，遠離非法境外期貨投資活動，在開展期貨交易前要擦亮雙眼，應瞭解、查詢其是否爲合法經營機構，辨明業務資質情況。合法經營機構在開展宣傳推介時會按要求提示風險，不會承諾最低收益。

來源：新法治報