重拳打擊“海匯國際”傳銷團伙

案件涉及我國多個省、自治區、直轄市，港澳臺地區以及部分東南亞國家，涉案資金超百億元

湖南日報全媒體記者 

近日，“海匯國際”組織、領導傳銷活動案又一重要犯罪嫌疑人劉某(女，54歲，河北衡水市人，系“海匯國際”犯罪團伙中國境內總負責人)被抓獲歸案。劉某落網後，對其從事傳銷的犯罪事實供認不諱。

記者從衡陽公安機關獲悉，“海匯國際”傳銷團伙，自2018年開始，搭建“海匯國際”(DRC)平臺，以託管炒外匯爲幌子、以高額回報做誘餌，在我國境內通過線上宣傳、線下組織上課和“經紀人”直推等方式，採取“拉人頭”方法發展參加者，並按照發展下線人數、層級、團隊入金總量作爲計酬或者返利依據，吸引衆多人員入局參與傳銷違法犯罪活動，涉及我國多個省、自治區、直轄市，港澳臺地區以及部分東南亞國家，嚴重危害我國金融穩定和經濟秩序。在公安部的統一調度指揮下，我國23個省、自治區、直轄市公安機關協同開展打擊行動，一批團伙主犯和骨幹成員受到法律懲處。

該團伙的暴露，源於2021年9月衡陽公安機關一次治安清查，發現了“海匯國際”成員唐某燕涉嫌傳銷違法犯罪的線索，順藤摸瓜抓獲了該團伙中的成員劉某偉及財務人員陳某含等嫌疑人。2022年2月26日，公安機關以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對“海匯國際”團伙立案偵查，鎖定了主要犯罪嫌疑人和犯罪證據。同年7月開始，公安部先後兩次部署23個省、自治區、直轄市有關公安機關開展打擊，共立刑事案件200餘起。

據統計，截至2021年9月27日，該平臺已發展會員共32層，中國境內註冊會員賬戶90餘萬個，平臺涉案資金超百億元人民幣。

衡陽公安機關相關負責人告訴記者：“之前有傳銷參與者對公安機關將‘海匯國際’團伙定性爲傳銷犯罪組織提出質疑。我們明確告知：‘海匯國際’團伙以高額回報爲誘餌，拉人頭髮展下線會員，並按一定順序形成‘金字塔’式等級結構，以下線的人數、層級、團隊入金總量作爲計酬或者返利依據，吸引衆多人員入局參與，其行爲已觸犯《中華人民共和國刑法》，涉嫌組織、領導傳銷活動罪。”

人民法院經審理認爲，“海匯國際”平臺設定了最低加入門檻費，通過獲取上線直推的邀請碼形成層級關係，下線參加者繼續發展他人，以下線的人數、層級、團隊入金總量作爲計酬或者返利依據，且平臺實際未進行外匯交易，無法獲得收益支持返利。其運營模式符合《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規定組織、領導傳銷活動犯罪特徵，對組織者、領導者應當予以刑事打擊。

截至2025年7月12日，衡陽法院受理“海匯國際”傳銷系列案一審案件109件191人，已全部審理完畢並宣判，目前已生效案件107件180人。

來源：湖南日報·新湖南客戶端