“虛擬幣”具有去中心化、不記名性等特點。“虛擬幣”網絡傳銷大多是通過傳銷頭目註冊空殼公司、設立網站，再以慈善、理財、娛樂、醫療爲名目建立初步信任，通過各種形式大肆宣傳其發行的虛擬幣價值，以“高額返利”爲噱頭，鼓勵會員開拓市場、與人共享“拉人頭”的方式賺取回報，最終不斷吸納會員會費達到斂財目的。近年來，許多不法分子抓住網友“一夜暴富”的心理，打着金融創新的幌子，以高額回報爲誘餌，利用虛擬幣實施傳銷違法犯罪活動，嚴重擾亂社會經濟秩序，危害人民羣衆財產安全。
Part.01
貴州黔南網安與刑偵聯動，破獲一起“虛擬幣”網絡傳銷案，專案組分赴多地，成功抓獲犯罪嫌疑人15名。
Part.02
公安機關工作中掌握：有人在網絡設立某虛擬幣，並故意炒高該虛擬幣價格，以“拉人頭”的方式進行傳銷活動。
經查，該傳銷組織宣揚“世界一切有價值的皆可代幣化”口號，搭建虛擬幣無實名交易平臺，設立各種層級，會員以充值質押虛擬幣參與傳銷活動，通過發展下線獲取直推獎勵的方式獲利，是一個層級達三級以上，參與人數達千人的網絡傳銷組織。
經查，犯罪嫌疑人賈某福、劉某、段某耀等人在網絡設立某虛擬幣，以購買虛擬幣可獲得高額收益爲誘餌，故意炒高虛擬幣價格，根據會員的購買金額劃分“身份層級”，隨着層級不斷升高，收益隨着增加，以此鼓勵“老會員”繼續發展“新會員”，吸納更多人員參加傳銷活動，實現利益層層逐級返利。
獲取收益的方式有兩種：一種是自己購買獲得產幣收益，另一種是發展下線獲得推廣收益。
Part.03
“虛擬幣”傳銷步驟：
● 一是成立組織，藉助合法身份掩蓋非法行徑；
● 二是組建服務器設立網站界面，在網站上包裝成爲具有發行虛擬幣資格的公司；
● 三是宣傳造勢，利用網絡社交工具，結合線下宣傳虛擬幣價值，引誘羣衆參與；
● 四是吸納資金，設立資金池，利用高額返利，引誘參與者購買虛擬幣成爲會員，並鼓勵發展下線，不斷吸納資金。
網警提醒
平臺利用大部分傳銷參與者對虛擬幣並不瞭解，通過工作人員定期開課宣講“高回報、低風險”等話術，並以代充值的方式幫助會員將人民幣兌換後進行充值。
目前，相關涉案嫌疑人均已被依法打擊。
素材丨貴州網警
